Thần Ares Admin
Giới tính : Tổng số bài gửi : 134 Cảm ơn : 8 Ngày Tham Gia : 14/10/2010 Tuổi : 32 Bạn Đến Từ : THPT Việt Trung
Bai Viet Moi Ho So: 0 Ho So: 0
| Tiêu đề: Thêm 3 cán bộ ngân hàng Agribank bị bắt 21/4/2011, 14:29 | |
| Công an TP HCM vừa thực hiện lệnh bắt giữ, khám xét đối với 3 cán bộ Ngân hàng Agribank Tân Bình. Như vậy, cho đến nay, đã có nhiều cán bộ ngân hàng Agribank bị bắt… Công an TP HCM vừa thực hiện lệnh bắt giữ, khám xét đối với các cán bộ Ngân hàng Agribank Tân Bình gồm Võ Đức Hùng (Trưởng phòng Thẩm định), Ngô Đức Tài (cán bộ phòng tín dụng) và Nguyễn Minh Hòa (cán bộ kiểm tra nội bộ ngân hàng Agribank Việt Nam - khu vực miền nam) về các tội danh “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo cơ quan điều tra, theo chỉ đạo của Nguyễn Tám (giám đốc - đã bị bắt trước đó), Hùng đã không kiểm tra hồ sơ vay vốn nhưng vẫn ký báo cáo, duyệt đề xuất giải quyết cho Công ty TNHH Cát Phương Nam và Công ty TNHH Trường Phát Đạt vay 43 tỷ đồng, dẫn đến số tiền này bị chiếm đoạt. Tài được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ. Dù biết những giấy tờ này không đầy đủ, tài liệu làm phương án vay vốn và tài sản thế chấp là hoàn toàn giả mạo nhưng vẫn làm ngơ. Còn Hòa là thành viên trong đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh, biết việc cho vay tiền không có tài sản đảm bảo là sai quy định nhưng không kết luận, đề nghị đình chỉ việc cho vay. Thời điểm này Công ty TNHH Cát Phương Nam chỉ mới được Agribank Tân Bình giải quyết cho vay 21 tỷ đồng.Công an cũng xác định việc làm thiếu thiếu trách nhiệm của những cá nhân này đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên vay số tiền lớn, không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho Nhà nước 120 tỷ đồng.Trước đó, hôm qua 10/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà ở, nơi làm việc của ông Nguyễn Hữu Long (Phó giám đốc chi nhánh 3 ở Q.3, TP.HCM thuộc Ngân hàng NN-PTNT - Agribank) về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.CSĐT cũng đã bắt tạm giam 2 cán bộ, nhân viên của Long, đó là: Đào Phương Thế – Trưởng phòng tín dụng và Huỳnh Trung Hiếu - nhân viên tín dụng của chi nhánh. Theo Cơ quan CSĐT, từ tháng 4/2009 - 30/6/2010, mặc dù biết hồ sơ vay của Công ty TNHH TM DV Xuân Lan (có trụ sở trên hương lộ 14, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú) và Công ty TNHH TM DV vận tải Trọng Bằng (trên đường Ông Ích Khiêm, P.10, Q.11) của Trần Quốc Dân chưa được kiểm tra thẩm định khả năng tài chính, tính khả thi của phương án sản xuất, tài sản thế chấp “ma” nhưng Long vẫn duyệt cho 2 công ty trên vay 79 tỉ đồng để Dân chiếm đoạt 40 tỉ đồng. Một cán bộ của Cơ quan CSĐT cho biết: “Số tiền của NH bị chiếm đoạt có thể tăng lên rất nhiều và số cán bộ của NH “giúp sức” đối tượng lừa đảo chiếm đoạt không chỉ là Long, Thế, Hiếu”. Được biết, trong năm 2010, PC46 đã bắt nhiều cán bộ, nhân viên của Agribank tại TP.HCM. Cụ thể: ngày 3/4/2010, bắt ông Nguyễn Tám (Giám đốc chi nhánh Tân Bình) và Đỗ Giao Toàn (Phó phòng tín dụng của chi nhánh Tân Bình, là người thân của ông Tám) để điều tra do liên quan đến việc chi nhánh bị thiệt hại 120 tỉ đồng; ngày 14/12/2010, PC46 đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Khắc Đại Điền (Giám đốc Phòng giao dịch Thanh Niên thuộc chi nhánh Hùng Vương TP.HCM) do liên quan vụ làm thiệt hại 30 tỉ đồng của NH; ngày 18/12/2010, bắt ông Nguyễn Trọng Luân (50 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, thanh tra viên của Phòng kiểm tra nội bộ thuộc Văn phòng đại diện khu vực miền Nam của Agribank) để điều tra do dính líu đến vụ Agribank Tân Bình bị chiếm đoạt 120 tỉ đồng. |
|